Sorgfaltspflichtprüfung

Sorgfaltspflichtkontrollen

Der FMA obliegt die Überprüfung der Einhaltung von Bestimmungen über berufliche Sorgfaltspflichten zur Bekämpfung von Geldwäscherei, organisierter Kriminalität und Terrorismusfinanzierung. Die Kontrollen umfassen die formelle und materielle Überprüfung betreffend die Plausibilität der getroffenen Sorgfaltspflichten und werden durch die FMA selbst oder durch beauftragte zugelassene Wirtschaftsprüfer durchgeführt.

Mandatierung durch FMA

Bei Mandatierung der FMA übernehmen wir gerne die Funktion als Sorgfaltspflichtrevisor.

Haben Sie Fragen zum Thema Sorgfaltspflichtprüfung? Wir von der Axalo Revision helfen Ihnen gerne weiter.


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Roger Beggiato 
eidg. dipl. Wirtschaftsprüfer (CH) / Wirtschaftsprüfer (FL)
Geschäftsführer / Mitinhaber
Tel.: +423 388 29 29
Mail: roger.beggiato@remove-this.axalo.com